ESCLUSIVO: Come un miliardario russo ha protetto i suoi beni dalle sanzioni europee

  • Melnichenko cedette la proprietà di società di fertilizzanti e carbone a sua moglie
  • La rinuncia è avvenuta un giorno prima che l’Unione Europea gli imponesse sanzioni
  • Il trasferimento di beni solleva dubbi sull’efficacia delle sanzioni

ISTANBUL/BRUXELLES (Reuters) – L’uomo d’affari russo Andrei Melnichenko ha ceduto alla moglie la proprietà di due delle più grandi compagnie mondiali di carbone e fertilizzanti il ​​giorno prima di essere sanzionato dall’Unione Europea, secondo tre persone che hanno familiarità con la questione.

Melnichenko, che ha fatto fortuna negli anni successivi alla caduta dell’Unione Sovietica nel 1991, ha rinunciato alla sua partecipazione nel produttore di carbone SUEK AO e nel gruppo di fertilizzanti EuroChem Group AG l’8 marzo, nel giorno del suo 50° compleanno, lasciando la moglie, Alexandra Melnichenko, proprietà aziendale effettiva, ha detto la gente.

A partire dall’8 marzo, Melnichenko possedeva le due società attraverso una catena di fondi e società che si estendeva da Mosca e dalla città svizzera di Zugo a Cipro e alle Bermuda, secondo i fascicoli legali esaminati da Reuters.

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Dal 2006 la moglie di Melnichenko è seconda solo al marito nell’elenco dei titolari effettivi delle due società nei documenti fiduciari, secondo le tre persone, che hanno parlato in condizione di anonimato perché non possono parlare pubblicamente dei coniugi. origini. La gente diceva che ciò significava che avrebbe ereditato la proprietà aziendale in caso di morte del marito.

Tuttavia, quando la guerra in Ucraina è iniziata a febbraio, Melnichenko è diventato sempre più preoccupato di essere incluso nel regime di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. L’8 marzo, Melnichenko ha notificato agli amministratori il suo pensionamento come beneficiario, ha detto People. Ciò ha portato alla stessa serie di modifiche nei record di credito che si sarebbero verificate se l’imprenditore fosse morto, rendendo la moglie la beneficiaria.

La Reuters non è riuscita a contattare Melnichenko e sua moglie per un commento.

Un portavoce della SUEK con sede in Russia non ha risposto ai messaggi in cerca di commenti. EuroChem, con sede in Svizzera, ha confermato che Alexandra Melnichenko ha sostituito suo marito come titolare effettivo.

“Dopo la partenza del suo fondatore, la proprietà iniziale di usufrutto di un fondo che possiede il 90 per cento della società internazionale di fertilizzanti è passata automaticamente a sua moglie”, ha affermato la società in una dichiarazione a Reuters mercoledì.

Il ruolo della moglie di Melnichenko in EuroChem è stato riportato per la prima volta dal quotidiano svizzero Tages-Anzeiger. Il suo ruolo in SUEK, i tempi dei cambi di proprietà e altri dettagli sono riportati qui per la prima volta.

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Melnichenko, che ha fondato SUEK ed EuroChem due decenni fa, è stato classificato lo scorso anno dalla rivista Forbes come l’ottavo uomo più ricco della Russia, con una fortuna stimata di 18 miliardi di dollari.

L’Unione Europea ha imposto sanzioni a Melnichenko, citando la sua presunta vicinanza al Cremlino, il 9 marzo come parte di un tentativo occidentale di punire il presidente russo Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio. Le sanzioni – che includono il congelamento dei suoi beni, l’impedimento all’ingresso nell’UE e l’impedimento agli organismi dell’UE di fornirgli denaro – non si applicano a sua moglie, né alla figlia e al figlio della coppia.

La Gran Bretagna ha anche inserito Melnichenko, russo nato in Bielorussia e madre ucraina, nella lista delle sanzioni il 15 marzo. La Svizzera gli ha imposto sanzioni il giorno successivo.

In una dichiarazione a Reuters a marzo dopo l’imposizione delle sanzioni dell’Unione Europea, l’uomo d’affari ha affermato che la guerra in Ucraina è stata “davvero tragica” e ha chiesto la pace. Un portavoce di Melnichenko all’epoca disse di non avere “affiliazioni politiche”.

I governi occidentali hanno imposto sanzioni radicali a società e individui russi nel tentativo di costringere Mosca a ritirarsi.

Ma alcuni uomini d’affari russi sanzionati, tra cui Roman Abramovich e Vladimir Yevtushnikov, hanno trasferito i loro beni ad amici e familiari, sollevando dubbi sull’efficacia di questi tentativi di fare pressione su Mosca.

Melnichenko, la cui residenza nella località svizzera di St. Moritz è stata registrata fino a quando non ha affrontato le sanzioni, è stato incaricato di cambiare la proprietà delle sue attività da un ritiro vicino al Monte Kilimangiaro dove stava festeggiando il suo compleanno, secondo una delle persone. Familiarità con l’argomento. Un Boeing 737 decorato con la firma del miliardario “A” sulla fusoliera è atterrato in Tanzania il 5 marzo da Dubai, secondo il servizio di localizzazione dei voli Flightradar24.

L’avvocato di Melnichenko non ha risposto alle domande sul viaggio nel Kilimangiaro.

Il trasferimento di proprietà di Melnichenko in SUEK ed EuroChem ha avuto effetti di vasta portata.

Dopo diverse settimane di verifiche, le autorità finanziarie svizzere hanno concluso che le due società avrebbero potuto continuare a operare normalmente poiché Melnichenko non era più coinvolta con loro. SUEK ed EuroChem hanno affermato che i regolatori finanziari britannici e tedeschi sono giunti a conclusioni simili.

I regolatori britannici e tedeschi non hanno risposto alle richieste di commento.

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Al completamento delle revisioni alla fine di aprile, SUEK ed EuroChem, che hanno generato rispettivamente 9,7 miliardi di dollari di entrate l’anno scorso e 10,2 miliardi di dollari, sono state in grado di riprendere a distribuire milioni di dollari in pagamenti di interessi agli obbligazionisti.

Nelle ultime settimane, SUEK ed EuroChem hanno anche contattato i clienti occidentali, offrendo loro documenti per la nuova struttura proprietaria nel tentativo di rassicurarli che possono continuare a fare affari con le ex società di Melnichenko, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione.

Niente più pagamenti

In Svizzera, il Segretariato per gli affari economici (SECO) ha affermato che non sono state imposte sanzioni a SUEK o EuroChem nel Paese.

La SECO ha affermato che, per quanto a sua conoscenza, Melnichenko non beneficia più della fiducia che EuroChem aveva al momento della sua sanzione da parte dell’Unione Europea e della Svizzera.

La SECO ha anche affermato di aver chiesto conferma a Eurochem che non avrebbe fornito fondi a Melnichenko.

“La società e la sua direzione hanno assicurato per iscritto alla SECO che le misure sanzionatorie svizzere saranno pienamente rispettate, in particolare che non saranno messi a disposizione denaro o risorse economiche per le persone sanzionate”, ha affermato la SECO in risposta a un’indagine.

Le autorità svizzere hanno difeso la loro decisione di non estendere le sanzioni alla moglie di Melnchenko o alle sue ex società, adducendo il fatto che anche le autorità dell’UE non le hanno firmate con sanzioni.

“In questo caso abbiamo fatto esattamente quello che ha fatto l’Unione europea”, ha detto mercoledì il ministro dell’Economia svizzero Guy Parmelin alla televisione svizzera.

Parmelin ha aggiunto che la Svizzera era anche preoccupata che l’imposizione di sanzioni a EuroChem in un momento in cui i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati nella maggior parte del mondo potesse avere conseguenze disastrose per i mercati agricoli. EuroChem ha affermato di aver prodotto più di 19 milioni di tonnellate di fertilizzanti l’anno scorso, equivalenti a circa il 10% della produzione globale, secondo i dati delle Nazioni Unite.

La Commissione europea, il braccio esecutivo dell’UE, ha affermato di non avere informazioni sul trasferimento dei beni di Melnichenko a sua moglie. La commissione si è detta pronta a colmare le lacune che consentono a individui e aziende di eludere le sanzioni. All’inizio di questa settimana, ha presentato proposte volte a criminalizzare le mosse per aggirare le sanzioni, incluso il trasferimento di beni ai membri della famiglia, in tutto il conglomerato di 27 nazioni.

Sotto la struttura del trust, amministratori indipendenti esercitano il controllo su SUEK ed EuroChem mentre la proprietà dell’usufrutto, che era nelle mani di Melnichenko fino all’8 marzo, è passata a sua moglie.

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Un matematico che una volta sognava di diventare un fisico, Melnichenko lasciò l’università per immergersi nel caotico – e talvolta mortale – mondo degli affari nell’era post-sovietica.

Ha fondato la MDM Bank ma negli anni ’90 era ancora troppo giovane per impegnarsi nelle privatizzazioni sotto il presidente Boris Eltsin che ha ceduto beni selezionati a un’ex superpotenza a un gruppo di uomini d’affari che sono diventati noti come un’oligarchia a causa della loro influenza politica ed economica.

Melnichenko iniziò quindi ad acquistare carbone e fertilizzanti spesso in difficoltà, il che lo rese uno degli uomini più ricchi d’Europa.

L’Unione Europea, quando ha annunciato le sanzioni, ha affermato che Melnichenko “appartiene alla cerchia più influente di uomini d’affari russi con stretti legami con il governo russo”.

L’Unione Europea ha affermato nel suo ordine sulle sanzioni del 9 marzo che Melnichenko era tra le dozzine di leader d’affari che si sono incontrati con Putin il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina per discutere dell’impatto delle sanzioni, mostrando i suoi stretti legami con il Cremlino.

All’epoca, un portavoce di Melnichenko negò che l’uomo d’affari appartenesse alla cerchia ristretta di Putin e disse che si sarebbe opposto alle sanzioni in tribunale. Il 17 maggio Melnichenko ha impugnato le sanzioni presentando ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, che si occupa di ricorsi contro le istituzioni europee, secondo gli atti giudiziari.

La Russia descrive le sue azioni in Ucraina come una “operazione speciale” per disarmare l’Ucraina e proteggerla dai fascisti. L’Ucraina e l’Occidente affermano che le accuse fasciste sono infondate e la guerra è un atto di aggressione ingiustificato.

L’Italia ha confiscato lo yacht di lusso di Melnichenko – lo yacht a vela A alto 470 piedi e 530 milioni di euro – il 12 marzo, tre giorni dopo essere stato inserito nell’elenco delle sanzioni dell’UE.

Soyek ed Eurochem hanno dichiarato il 10 marzo, il giorno dopo che l’Unione Europea aveva annunciato sanzioni contro Melnichenko e altre 159 persone legate alla Russia, che il loro fondatore si era dimesso dalle loro posizioni nel consiglio di amministrazione delle società.

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(Reportage di David Gautier-Villars e Gabriela Bachinska); Rapporti aggiuntivi di Chris Kirkham a Los Angeles, Andrew McCaskill a Londra, Michael Shields e Brianna Hughes Nigawe a Zurigo; Montaggio di Daniel Flynn

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